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唆使众情人“卧底”银行 男子办卡盗刷买别墅【图】

[日期:2013年04月11日] 来源:  作者: [字体: ]
文章概要: 近日,广东深圳警方破获一宗重大信用卡诈骗案:一名河南男子赵某以谈恋爱为名与多名女子交往,然后唆使她们"卧底"银行信用卡部门,伪造客户资料办卡盗刷,购别墅买豪车。

方某被抓获时甚至不知道男友的真名


方某被抓获时甚至不知道男友的真名

  近日,广东深圳警方破获一宗重大信用卡诈骗案:一名河南男子赵某以谈恋爱为名与多名女子交往,然后唆使她们“卧底”银行信用卡部门,伪造客户资料办卡盗刷,购别墅买豪车。警方调查后发现,受该男子蒙骗的女子至少有三人,她们中有的在被抓后独自“扛”罪,有的甚至连赵某的真实姓名都不清楚。

  客户信用卡透支 牵出“卧底”银行女

  去年7月24日,接到某银行深圳分行信用卡中心报案,称其客户詹某在银行申办的一张信用卡(信用额度5万元)被人冒领并激活使用,并于2012年4月22日被一次性透支人民币49600元,至今未还款。经警方初步判断,办信用卡的银行女职员方某,有重大作案嫌疑。

  今年2月26日,犯罪嫌疑人方某在宝安机场被警方抓获。据方某供述,唆使她冒领信用卡套现的,是情郎欧先生(实际就是赵某,赵某用假名与方某交往)。今年2月28日,方某因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留。可悲的是,方某直到被警方抓获,还不知道自己为之作案生子的“情郎”的真实姓名。

  劝女友找银行工作 操控对方办卡套现

  原来,今年25岁的方某,在沈阳师范学院读大学时,和赵某在网络上认识,并为此到深圳与赵某一起生活,还生了孩子。

  据方某称,来到深圳后,赵某劝说她找个银行工作,2009年她入职了某银行信用卡部门。2012年在方某怀孕期间,赵某以老家建房为由,向方某提出了“生财之道”:冒领信用卡套现。

  随后,方某和赵某通过银行信用卡业务员共享信息,获得他行客户的真实信息,制作了多张伪造的居民身份证。赵某利用方某在银行信用卡部门工作的便利,向多家银行成功申领信用卡,并按照最高额度全部套现。截至2012年4月,方某掌握涉案信用卡20余张,涉案金额50余万元。

  根据方某提供的线索,4月6日,赵某在河南开封落网。经审讯,赵某对伙同方某实施信用卡诈骗的犯罪行为供认不讳。赵家中拥有豪华别墅、宝马车等,均用其父母名义买下,但其父母均无此实力购买房产和豪车。

  嫌犯外形高大帅气涉案 女子独自“扛”罪

  警方发现,赵某早在2007年就以欺骗女子谈恋爱的方式,分别伙同多名女子冒用他人信息申请信用卡。其中李某(女,22岁,河南开封人)因涉嫌妨害信用卡管理于2010年4月被刑事拘留,并被判处有期徒刑5年;刘某(女,26岁,湖北宜昌人)于2009年9月因涉嫌妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑3年。

  据介绍,涉案的方某、李某、刘某都是赵某唆使先后进入各银行工作。赵某的作案手法是,一个情人被抓,就再“发展”另一个“情人”,起先的两名女子都是独自将罪名“扛”了下来。由于赵某长得高大帅气,被骗女子均被其以恋爱名义蛊惑,深陷其中。警方怀疑还有其他女子受骗。

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